Lavado de Dinero
Metallix se adhiere a las normas de cumplimiento ALD y está preparado para una auditoría gubernamental o bancaria de nuestro programa.
Desde 1970, el gobierno de los Estados Unidos ha intentado abordar las crecientes actividades criminales y terroristas financiadas a través del lavado de dinero «sucio» en el sistema financiero legítimo, mediante transferencias, hasta que parece «limpio». La Ley de Secreto Bancario (BSA) se estableció en 1970 y es aplicada por la Red de Ejecución de Delitos Financieros, una rama del Tesoro de los Estados Unidos.
Proporcionamos una solución integral llave en mano, programando todo el transporte, preparando todos los documentos logísticos, procesando eficientemente o transfiriendo la compra de chatarra de metales preciosos.
En Metallix tomamos muy en serio el cumplimiento de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (AML) y monitoreamos constantemente nuestros procedimientos y tomamos medidas para conocer a nuestros proveedores antes de realizar cualquier transacción de metales preciosos.
Para obtener más información o una copia de nuestra carta de cumplimiento de AML, contáctenos.