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Anti lavado de dinero

Metallix se adhiere a las regulaciones de cumplimiento AML y está preparado para una auditoría gubernamental o bancaria de nuestro programa

El blanqueo de capitales es un asunto sucio, uno que el gobierno de Estados Unidos ha estado tratando de limpiar desde 1970. El lavado se usa para ocultar actividades criminales y terroristas insertando dinero «sucio» en el sistema financiero legítimo, «lavándolo» alrededor de las instituciones financieras a través de transferencias, hasta que sale pareciendo «limpio». La Ley de Secreto Bancario (BSA) fue establecida en 1970 y aplicada por Financial Crimes Enforcement Network, una rama del Tesoro de los Estados Unidos.

La Ley USA PATRIOT se convirtió en ley el 26 de octubre de 2001. Tomada en su conjunto, la Sección 311 de la Ley USA PATRIOT proporciona al Secretario una gama de opciones que pueden adaptarse para abordar riesgos específicos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de la manera más efectiva. Estas opciones brindan al Departamento de Tesorería una herramienta de regulación poderosa y flexible para tomar acciones para proteger el sistema financiero de EE. UU. de amenazas específicas.

El programa AML fue diseñado por bancos e instituciones financieras, ya que son responsables de los problemas de cumplimiento. La industria de los metales preciosos adaptó el programa para nuestra industria. Usted debe tener un programa AML si compra o vende más de $ 50,000 dólares en metales preciosos / piedra donde más del 50% del valor sea derivado de metales preciosos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros («OFAC») del Departamento de tesorería de EE. UU. administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de EE. UU. y los objetivos de seguridad nacional contra países y regímenes de objetivos extranjeros, terroristas, narcotraficantes internacionales, aquellos involucrados en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos. En Metallix utilizamos este programa para nuestras búsquedas.

Metallix se adhiere a las regulaciones de cumplimiento AML y está preparado para una auditoría gubernamental o bancaria de nuestro programa. Nos hemos asociado con un consultor de cumplimiento AML durante más de una década para establecer y mantener nuestro cumplimiento. Los pasos necesarios son:

  1. La designación de un oficial de cumplimiento para desarrollar y responder a los problemas de lavado de dinero.
  2. Evaluar el riesgo (conocer a nuestros clientes)
  3. El desarrollo de políticas y procedimientos escritos para enfrentar y tratar el lavado de dinero y los controles internos para tales políticas.
  4. Un programa anual de formación continua para empleados
  5. Una función de auditoría independiente para probar el programa.

Metalix se toma en serio el cumplimiento de AML y supervisa constantemente nuestros procedimientos y toma medidas para conocer a nuestros Proveedores antes de realizar cualquier transacción de metales preciosos.

Para obtener más información o para obtener una copia de nuestra carta de cumplimiento de AML, comuníquese con nosotros.