Nostros

Cumplimiento

Metallix Refining Inc. está registrada en la Dirección de Controles Comerciales de Defensa (DDTC) del Departamento de Estado de EE.

Metallix Refining Inc. está registrada en la Dirección de Controles Comerciales de Defensa (DDTC) del Departamento de Estado de EE. UU. para garantizar que se cumplan los estándares gubernamentales de excelencia requeridos para el manejo de materiales enumerados en la Lista de municiones de los Estados Unidos (USML). Metallix se toma en serio las responsabilidades asociadas con las regulaciones ITAR.

Nuestra empresa conoce los requisitos asociados con las regulaciones ITAR, y la política de la empresa de Metallix exige el cumplimiento de estas regulaciones. Metallix mantiene el cumplimiento de ITAR durante los procesos de envío, reciclaje y destrucción. Metallix también mantiene los más altos estándares de seguridad con nuestras instalaciones, equipos de seguridad de última generación y personal calificado. Lea más sobre el compromiso de Metallix con la seguridad aquí.

Cumplimiento de minerales en conflicto

En agosto de 2012, la Comisión de Bolsa y Seguridad de los Estados Unidos promulgó regulaciones que requieren que ciertas empresas divulguen públicamente su uso de estaño, tungsteno, tantalio y oro, conocidos colectivamente como minerales de conflicto con respecto a su lugar de origen.

Los minerales de conflicto, tal como los define la Comisión, se originan en la República Democrática del Congo y sus países vecinos. El objetivo de las regulaciones de la SEC es restringir la venta y el comercio de Minerales de Conflicto que puedan estar financiando directa o indirectamente conflictos armados, lavado de dinero y violaciones de derechos humanos.

Como reciclador de metales preciosos, incluido el oro, Metallix Refining es responsable de hacer nuestra debida diligencia para cumplir con los requisitos de minerales conflictivos. El cumplimiento se logra a través de nuestra participación en la Ley Antilavado de Dinero / Patriota de EE. UU., que requiere una evaluación exhaustiva de todos los Proveedores  potenciales de chatarra de metales preciosos para nuestra empresa. Además, Metallix Refining no realiza negocios ni acepta material procedente de la República Democrática del Congo, los países vecinos y esa región del mundo.

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Anti lavado de dinero

Desde 1970, el gobierno de los Estados Unidos ha estado tratando de abordar las crecientes actividades delictivas y terroristas financiadas mediante el lavado de dinero «sucio» en el sistema financiero legítimo, a través de transferencias, hasta que parezca «limpio». La Ley de Secreto Bancario (BSA) fue establecida en 1970 y aplicada por la Financial Crimes Enforcement Network, una rama del Tesoro de los Estados Unidos.

Brindamos una solución completa llave en mano, programando todo el transporte, preparando todos los documentos logísticos, procesamiento eficiente o transferencia de metal y la compra de su chatarra de metales preciosos.

Metallix se toma en serio el cumplimiento de AML, supervisa constantemente los procedimientos y toma medidas para conocer a nuestros Proveedores antes de realizar cualquier transacción de metales preciosos.

Para obtener más información o para obtener una copia de nuestra carta de cumplimiento de AML, comuníquese con nosotros.

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